保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)決策事項(xiàng)執(zhí)行落實(shí)情況反饋及監(jiān)督管理辦法
第一章 總則
第一條 為完善保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)決議的貫徹落實(shí)和高效執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司董事會(huì)決策通過的決議事項(xiàng)，或授權(quán)經(jīng)理層決策后的事項(xiàng)，該事項(xiàng)的歸口承辦部門和有關(guān)執(zhí)行單位等反饋責(zé)任單位均應(yīng)按照本辦法的規(guī)定向公司董事會(huì)反饋執(zhí)行落實(shí)情況。
第三條 本辦法所稱跟蹤落實(shí)是指公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督、檢查和督辦。
第四條 下屬子企業(yè)可參照本辦法，結(jié)合自身實(shí)際，制定本企業(yè)有關(guān)管理辦法。
第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第五條 公司董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理董事會(huì)決議的跟蹤落實(shí)及后評(píng)估工作，經(jīng)理層是董事會(huì)決議的落實(shí)執(zhí)行層，總經(jīng)理為第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書牽頭董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及督辦的具體工作。
董事會(huì)決議跟蹤、落實(shí)、督辦事項(xiàng)的主要職責(zé)包括：
（一）建立、完善決議落實(shí)督辦臺(tái)賬及日常管理工作體系。
（二）與承辦部門、單位開展信息溝通、協(xié)助組織決議落實(shí)情況的調(diào)研活動(dòng)。
（三）向公司董事會(huì)反饋決議事項(xiàng)執(zhí)行情況，必要時(shí)組織決議事項(xiàng)具體負(fù)責(zé)的承辦部門、單位向公司董事會(huì)、經(jīng)理層進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行資料收集、匯總及歸檔。
（五）其他與董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)相關(guān)的工作。
第六條 董事會(huì)決策事項(xiàng)由具體對(duì)應(yīng)承辦部門負(fù)責(zé)實(shí)施，承辦單位應(yīng)按照董事會(huì)決策要求，嚴(yán)格承辦落實(shí)，開展具體工作，并根據(jù)董事會(huì)的要求及時(shí)報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)進(jìn)展情況。
第三章 決議跟蹤落實(shí)檢查
第七條 董事會(huì)決議跟蹤檢查的重點(diǎn)為決議事項(xiàng)是否按計(jì)劃執(zhí)行、執(zhí)行效果是否與董事會(huì)決策時(shí)的預(yù)期一致。
第八條 董事會(huì)決議落實(shí)的跟蹤監(jiān)督檢查主要采取日常跟蹤和專項(xiàng)報(bào)告等方式。
第九條 日常跟蹤主要包括：
（一）經(jīng)理層不定期就董事會(huì)決議落實(shí)中的相關(guān)問題向董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，報(bào)告有關(guān)情況，聽取意見和建議。
（二）董事會(huì)辦公室每季度跟蹤董事會(huì)審議事項(xiàng)執(zhí)行情況（附件）。如出現(xiàn)偏離董事會(huì)決議內(nèi)容、時(shí)間要求等情況時(shí)，及時(shí)向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)報(bào)告。
（三）必要時(shí)，經(jīng)向公司董事長(zhǎng)報(bào)告同意后，董事會(huì)辦公室可組織董事就相關(guān)決議事項(xiàng)開展情況進(jìn)行調(diào)研和檢查，由公司經(jīng)理層或承辦部門匯報(bào)相關(guān)情況。
第十條 檢查的方式包括書面檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查。書面檢查由董事會(huì)辦公室向公司相關(guān)承辦部門或子公司發(fā)出書面檢查函，由相關(guān)部門或子公司按要求報(bào)送有關(guān)決議執(zhí)行情況。董事會(huì)認(rèn)為有必要開展現(xiàn)場(chǎng)檢查的，由董事、董事會(huì)秘書、相關(guān)職能部門組成檢查組開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
第十一條 當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，經(jīng)理層應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)作出專項(xiàng)報(bào)告：
（一）決議事項(xiàng)的執(zhí)行環(huán)境出現(xiàn)重大變化，或執(zhí)行方向與董事會(huì)決策出現(xiàn)較大偏差，可能導(dǎo)致執(zhí)行結(jié)果與董事會(huì)審議時(shí)預(yù)期出現(xiàn)重大差異時(shí)。
（二）決議事項(xiàng)執(zhí)行遇到較大困難和風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)執(zhí)行可能給公司造成重大損失或隱患時(shí)。
（三）其他可能導(dǎo)致董事會(huì)決議不具備繼續(xù)執(zhí)行條件的情況。
第十二條 董事會(huì)決議事項(xiàng)承辦部門應(yīng)實(shí)事求是報(bào)告董事會(huì)決議的落實(shí)執(zhí)行情況，客觀反映有關(guān)問題和風(fēng)險(xiǎn)，不得故意隱瞞事實(shí)或弄虛作假。
第四章 決議落實(shí)情況評(píng)價(jià)
第十三條 董事會(huì)辦公室根據(jù)日常督辦管理，形成董事會(huì)決議落實(shí)情況報(bào)告，由董事長(zhǎng)審定后以書面形式向董事會(huì)報(bào)告，保證董事及時(shí)了解公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。對(duì)于跨年度執(zhí)行的決議事項(xiàng)，除在決策當(dāng)年需按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告外，還應(yīng)納入以后年度的報(bào)告內(nèi)容。對(duì)于董事會(huì)提出質(zhì)詢意見的，承辦部門應(yīng)予以及時(shí)答復(fù)。
第十四條 必要時(shí)，董事會(huì)可通過內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)已完成的部分重大投資項(xiàng)目和出現(xiàn)重大問題、存在重大風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)開展評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作由董事會(huì)組織開展，評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)公司經(jīng)理層，并作為經(jīng)理層對(duì)各承辦單位工作績(jī)效評(píng)價(jià)的重要參考。投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)的方式、程序、成果運(yùn)用等按照公司投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 董事會(huì)通過跟蹤檢查與評(píng)價(jià)，查找決議執(zhí)行與決議要求存在的偏差，分析存在原因，及時(shí)總結(jié)，不斷提高決策水平和決議執(zhí)行質(zhì)量。承辦部門認(rèn)真分析董事會(huì)關(guān)于決議執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)及反饋意見，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)執(zhí)行效果。
第五章 附則
第十六條 本辦法未盡事宜或與法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定沖突時(shí)，依法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本辦法由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2024年12月
貴公網(wǎng)安備 52010302000036號(hào)
